Na manhã desta terça-feira, 10, equipes da Polícia Federal cumprem mandados de
busca e apreensão em quatro endereços residenciais em Natal e na cidade de
Mossoró. O Ministério Público Federal (MPF) se manifestou favorável à concessão
dos mandados requeridos pela PF, solicitou inclusive a ampliação dos locais
(pedidos autorizados pela 2ª Vara da Justiça Federal do Rio Grande do Norte) e acompanhará
toda a análise das informações coletadas.
As buscas foram efetuadas nos bairros de Areia Preta, Lagoa Nova e Lagoa Azul,
em Natal, e no bairro Nova Betânia, em Mossoró. Os dados obtidos vão subsidiar
as investigações que tratam do possível cometimento de crimes de desvio de
finalidade de financiamento, de lavagem de dinheiro e corrupção ativa e passiva,
todos relacionados à construção da Arena das Dunas em Natal.
A investigação teve início no ano de 2014 a partir da
notícia do pagamento de propinas a membro de um sindicato de trabalhadores e
agentes públicos do RN, por pessoas vinculadas a grupo empresarial responsável
pela obra de construção do estádio Arena das Dunas. Diligências iniciais
evidenciaram a utilização de empresas, algumas de fachada, para emissão de
notas fiscais superfaturadas ou fictícias, de modo a gerar “caixa dois”,
utilizado para o pagamento de propinas.
A colheita de depoimentos de colaboradores, associada à
análise dos registros bancários e fiscais de investigados, trouxe novos
elementos que corroboraram a notícia da ocorrência de pagamentos de vantagem
indevida a agentes públicos e membro de sindicato. Constatou-se que os
investigados receberam expressivos valores em suas contas bancárias, mediante depósitos
fracionados, o que indica a tentativa de driblar os mecanismos de controle do
Conselho de Controle de Atividade Financeira – Coaf (atualmente Unidade de
Inteligência Financeira – UIF).
O nome da operação - ‘Mão na Bola’ - é um trocadilho com uma
expressão utilizada no futebol, pois pode remeter ao recebimento de propina, já
que ‘bola’, no popular, também possui esse outro significado.
- dezembro 10, 2019
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