Polícia Federal deflagrou operação de combate à corrupção e lavagem de dinheiro no RN
junho 23, 2016
A Polícia Federal deflagrou hoje (23), a Operação Marlin visando
coletar provas da prática criminosa de corrupção e lavagem de dinheiro
atribuída a um funcionário do Ministério da Agricultura em Natal.
A investigação teve início há dois anos após uma tentativa
frustrada de se exportar pescado para a Espanha, pois como a mercadoria seguiu
para o destino final sem a devida emissão do certificado internacional por
parte do Ministério da Agricultura, não houve a liberação alfandegária na
Europa e, por esse motivo, a carga retornou ao Brasil, oportunidade em que foi
inspecionada pelo Ibama.
A partir dessa inspeção, resultaram diversos autos de
infração, uma vez que foi constatada a presença de pescados cuja
comercialização é proibida, dentre os quais, o agulhão negro, daí resultando o
nome da operação.
Durante as investigações surgiram fortes indícios de que a
saída ilícita do que estava sendo exportado contou com a intermediação do
servidor suspeito, o qual passou a ser investigado pela Polícia Federal.
Ao longo do inquérito, foram identificados repasses
financeiros em favor do investigado efetuados por diversas empresas, algumas
sob fiscalização do Ministério da Agricultura. Além disso, surgiram evidências
da incompatibilidade do patrimônio do investigado com os seus rendimentos
mensais, bem como, a existência de patrimônio oculto, o que configura lavagem
de capital.
Cerca de 32 policiais federais estão cumprindo oito mandados
judiciais de busca e apreensão em residências, propriedades rurais e empresas,
nas cidades de Natal e Macaíba.
Haverá coletiva às 9h30 desta quinta-feira na sede da Polícia
Federal, em Natal.
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