Polícia Federal deflagrou operação Sukkar no RN
outubro 08, 2015
Na manhã desta quinta-feira (8), na região metropolitana de Natal,
a Polícia Federal deflagrou a operação Sukkar.
A ação é para apurar delitos contra a ordem tributária,
apropriação indébita previdenciária, evasão de divisas e lavagem de dinheiro,
condutas essas atribuídas aos sócios e administradores de indústria de
alimentos com sede neste estado.
 |
| Foto: Comunicação Social da Polícia Federal no Rio Grande do Norte |
Estão sendo cumpridos quatro mandados de busca e apreensão
em empresas e endereços residenciais.
Pelas investigações iniciadas há um ano, foi constituído
um pool de empresas, pertencentes a familiares dos investigados, tudo
para movimentar recursos não contabilizados pela indústria investigada, em
prejuízo ao erário.
Existem fortes indícios de que as exportações realizadas são
subfaturadas e que parte do pagamento é feito em conta bancária mantida
clandestinamente no exterior e sem o conhecimento das autoridades
brasileiras.
Durante as investigações, verificou-se ainda uma série de
atos de transferência e aquisição patrimonial em nome de terceiros, numa clara
indicativa de lavagem de dinheiro proveniente dos valores sonegados pela
empresa.
Estão sendo utilizados nesta operação, cerca de vinte
policiais federais, além de auditores da Receita Federal, que apoiam o trabalho
investigativo.
Parceiro anunciante
0 Comentários
Os comentários postados representam a opinião do leitor e não necessariamente do RSJ. Toda responsabilidade do comentário é do autor do mesmo. Sugerimos colocar nome no comentário para que o mesmo seja liberado. Ofensas não serão permitidas.