Polícia Federal deflagrou operação contra crimes tributários em Mossoró
março 26, 2015
Nesta quinta-feira (26) a Polícia Federal deflagrou, em
Mossoró, a operação Salt II, para reprimir uma suposta organização voltada à
prática de crimes tributários e lavagem de dinheiro, cuja atuação foi detectada
preliminarmente em dezembro de 2013 e resultou na deflagração da operação Salt.
Foto: Comunicação Social da PF no Rio Grande do Norte |
A operação de hoje, cumpriu quatro mandados de buscas e
apreensão nas sedes de três empresas e na residência de um empresário
mossoroense do mesmo grupo que, após análise do material apreendido em 2013,
vinha se utilizando de meios fraudulentos para importar máquinas industriais
dos Emirados Árabes e declarar à Receita Federal, um valor subfaturado,
resultando em um menor pagamento de tributos.
Além da sonegação, a conduta criminosa dos envolvidos,
revelou a prática de lavagem de dinheiro devido a origem ilícita dos recursos
utilizados para a compra do maquinário.
A PF utilizou cerca de 15 policiais na operação e contou
ainda com o auxílio de auditores da Receita Federal.
O nome da operação, que significa ‘sal’ em inglês, se deve à
atuação do principal investigado que é empresário do ramo salineiro naquela região.
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